龙宇燃油2013年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603003      证券简称：龙宇燃油         公告编号：临 2013-004

                     上海龙宇燃油股份有限公司

              2013 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案
    ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开时间和地点
    1、会议召开时间：2013 年 1 月 24 日下午 14：00。
   2、会议召开地点：上海市浦东新区惠南镇城南路 88 号上海衡山度假村珠江厅
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：董事长徐增增
    5、表决方式：现场投票方式。
   （二）股东出席会议情况
出席会议的股东和代理人人数                             11 人
所持有表决权的股份总数（股）                           137,711,419 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）                      68.17%
   （三）本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易股票上
市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
   （四）公司董事、监事出席了会议，公司证券事务代表、公司高管列席了
会议。



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     二、提案审议情况
议案     议案内容       同意票数     同意   反对   反对   弃权   弃权   是否
序号                                 比例   票数   比例   票数   比例   通过

        《关于上海
        龙宇燃油股

        份有限公司

        及 控 股 子 公 137,711,419
 1                                   100% 0 股     0%     0股    0%     是
        司向银行申 股

        请 2013 年度

        授信额度的

        议案》

        《关于上海

        龙宇燃油股

        份 有 限 公 司 137,711,419
 2                                   100% 0 股     0%     0股    0%     是
        向子公司提 股

        供担保的议

        案》



     三、律师见证情况
     北京国枫凯文律师事务所臧欣、刘斯亮律师为本次临时股东大会见证并出具
法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有
效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本
次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决
结果均合法有效。
     四、上网公告附件
     1、见证律师出具的法律意见书
     特此公告。
                                                   上海龙宇燃油股份有限公司

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    二零一三年一月二十四日




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