煌上煌第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002695            证券简称：煌上煌          编号：2013—008

                  江西煌上煌集团食品股份有限公司

                 第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       一、董事会会议召开情况：
    江西煌上煌集团食品股份有限公司(“公司”)第二届董事会第十四次会议通知
于 2013 年 1 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人
员。本次会议于 2013 年 1 月 24 日上午 11：30 在公司会议室以现场会议方式召
开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合《中
华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长徐
桂芬女士主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，副总经理刘伟
先生，财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。

    二、董事会会议审议情况：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于加强上市公司
治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》；

    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 证
监公司字[2007]28 号）及江西证监局《关于江西辖区开展上市公司治理专项活动
的通知》（赣证监发[2011]38 号）等有关文件要求的要求，江西煌上煌集团食
品股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）严格依照《公司法》、《证
券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件，
以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》等内部规章制度，本着实事求是原则，结合公司实际情况进行了自查。
    《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》详见指定信息披

露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订四方监管
协议的议案》；

    2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子
公司增资用于年产 6000 吨肉制品加工建设项目的议案》，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规、规范性文件的规定，为规范募集资金使用，保护投资者利益，公
司董事会同意本公司、子公司陕西煌上煌食品有限公司、保荐机构国信证券股份
有限公司与中国农业银行股份有限公司南昌县支行四方签订《募集资金四方监管
协议》并及时公告。



     三、备查文件：

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届第十四次董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

       特此公告。


                                        江西煌上煌集团食品股份有限公司
                                                     董 事 会
                                              二 0 一三年一月二十四日