煌上煌第二届监事会第九次会议决议公告

证券代码：002695            证券简称：煌上煌              编号：2013—007



                  江西煌上煌集团食品股份有限公司

                  第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况：
    江西煌上煌集团食品股份有限公司(“公司”)第二届监事会第九次会议通知于
2013 年 1 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2013 年 1
月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公
司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，
副总经理褚剑先生、范旭明先生、刘伟先生和财务总监、董事会秘书曾细华先生等高
管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况：


    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于加强上市公司治理
专项活动的自查报告和整改计划的议案》；

    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监
公司字[2007]28 号）及江西证监局《关于江西辖区开展上市公司治理专项活动的通知》
（赣证监发[2011]38 号）等有关文件要求的要求，江西煌上煌集团食品股份有限公
司（以下简称“本公司” 或“公司”）严格依照《公司法》、《证券法》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》、《股


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东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，本
着实事求是原则，结合公司实际情况进行了自查。

    《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》详见指定信息披露媒

体巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）。


    三、备查文件：
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第九次监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                             江西煌上煌集团食品股份有限公司

                                                       监事会

                                                二 0 一三年一月二十四日




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