煌上煌独立董事关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的独立

            江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事

    关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，对提交公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于加强上市公司治
理专项活动的自查报告和整改计划的议案》进行了审议，现就相关议案所涉及的
事宜发表独立意见如下：
    公司根据《关于开展加强公司治理专项活动的方案》的安排，本着全面客观、
实事求是的原则，对公司治理情况进行了全面自查，之后编制的《公司关于加强
上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，符合中国证监会《关于开展加强
上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、江西证监
局《关于江西辖区开展上市公司治理专项活动的通知》（赣证监发[2011]38 号）
等文件的要求，明确提出了当前公司治理中存在的不足和问题、具体的整改措施
及整改责任人，提出的整改计划切实可行，有利于加强公司内部控制，有利于提
高公司治理水平，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司按照此整改
计划开展公司治理整改活动。


    (以下无正文)
（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于加强上市公司
治理专项活动的自查报告和整改计划的独立意见之签署页）




全体独立董事签名：




                       王金佑            汤其美         何大年




                                      二 0 一三年一月二十四日