地尔汉宇第二届监事会第五次会议决议的公告

证券代码：300403            证券简称：地尔汉宇         公告编号：2015-006


                  江门市地尔汉宇电器股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 2 月 3 日以现场表决的方式召开，本
次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3
人，列席 1 人。
   本次会议通知于 2015 年 1 月 26 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真
审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
   1、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。
   根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》的相关
规定，公司及全资子公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置资金(其中自
有资金不超过 10,000 万元，暂时闲置的募集资金不超过 10,000 万元)购买一年
期以内的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，
不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合
规。
   故此，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置资
金(其中自有资金不超过 10,000 万元，暂时闲置的募集资金不超过 10,000 万元)
购买一年期以内的保本型理财产品。在上述额度和额度有效期内，资金可以滚动
使用。前述理财额度自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   2、审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》。
   监事会意见：同意公司/子公司在不影响公司募集资金使用的情况下，以定
期存款方式存放部分闲置募集资金。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   3、审议通过了《关于补选监事的议案》。
   同意选举江志斌先生担任第二届监事会监事，任期至本届监事会任期届满时
止。此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告！


                                      江门市地尔汉宇电器股份有限公司
                                                  监事会
                                              2015 年 2 月 3 日