地尔汉宇中国国际金融有限公司关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方

                      中国国际金融有限公司
         关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司
       将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的
                              核查意见

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，中国国际
金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江门市地尔汉宇电器股
份有限公司（以下简称“地尔汉宇”或是“公司”）首次公开发行股票并在创业板上
市的保荐机构，对地尔汉宇拟将部分闲置募集资金以定期存款方式存放的情况进
行了审慎核查，核查情况和保荐意见如下：

   一、募集资金情况概述

   公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1054 号文核准，首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）3,400 万股，每股发行价格 19.30 元，募集资金
总额 65,620.00 万元，扣除发行费用 5,651.00 万元，募集资金净额 59,969.00 万
元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票募集资金及
新增注册资本、实收资本的情况进行审验，并于 2014 年 10 月 28 日出具瑞华验
字[2014]48110011 号《验资报告》。
   公司对募集资金采取了专户存储管理。2014 年 11 月 28 日，公司及全资子公
司江门市甜的电器有限公司（以下简称“甜的电器”)、保荐机构分别与工商银
行江门分行营业部、江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行、中国民生银
行江门支行、中信银行江门分行签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协
议。

   二、公司拟将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的基本情况

   为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响
募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在募集
资金专户名下以定期存款方式存放部分闲置募集资金。以定期存款方式存放的募

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集资金金额和期限等具体事项由公司视募集资金投资项目的投资计划和建设进
度而定。上述定期存款到期后其本金和利息将转入相应的募集资金专户进行管理
或相同方式续存。

   公司及子公司不得对转存为定期存款的存单设定质押。公司及子公司上述定
期存款账户不得直接支取资金，也不得向募集资金专户之外的其他账户划转资金，
公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户。在以定期存款方式存
放暂时闲置募集资金后，公司将及时履行信息披露义务。

   三、公司拟将闲置募集资金转为定期存款方式存放的内部审批程序

   2015 年 2 月 3 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于将部
分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意公司在不影响公司募集资金使
用的情况下，以定期存款方式存放部分闲置募集资金，以定期存款方式存放的募
集资金金额和期限等具体事项由公司视募集资金投资项目的投资计划和建设进
度而定。在以定期存款方式存放暂时闲置募集资金后，公司将及时履行信息披露
义务。

   2015 年 2 月 3 日，公司召开的第二届监事会第五次会议审议通过了《关于将
部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。

   四、独立董事的意见

   公司独立董事认为：

   公司本次将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的内容、程序等符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关规定, 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的投资计划和建设进度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。公司将部分闲置募集资金转存为定期存款，有利于提高募集资金使用效
率，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司将部分暂时闲置募集资金转为
定期存款。

   五、保荐机构的核查意见



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   经核查，保荐机构认为：

   公司拟在不影响公司募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放部分闲置
募集资金，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，并可增加
公司存储收益，符合公司及全体股东的利益。上述募集资金管理行为经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

   综上所述，保荐机构同意公司在不影响公司募集资金使用的情况下，将部分
闲置募集资金以定期存款方式存放。




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（本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于江门市地尔汉宇电器股份有限公
司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：




         黄钦                      龙亮




                                      保荐机构：中国国际金融有限公司

                                                     2015 年 2 月 3 日




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