兰石重装独立董事关于公司二届二十一次董事会关联交易事项的发表的事前认

                兰州兰石重型装备股份有限公司
             独立董事关于公司二届二十一次董事会
        关联交易事项的发表的事前认可及独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

等规范性文件及《公司章程》的有关规定我们作为兰州兰石重型装备

股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，依照《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》及《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，认真审

核了二届二十一次董事会审议的《关于全资子公司新疆公司设备采购

事项并与兰州兰石建设工程有限公司签订设备采购合同的议案》，并

对涉及关联交易的相关文件与有关各方进行了必要的沟通，对涉及关

联交易事项表示认可，同意提交董事会讨论，并就关联交易事项发表

如下意见：

    1、在该议案的表决过程中，公司关联董事均已回避表决，表决

程序合法有效；

    2、我们认为：该关联交易的定价按公司前期出城入园建设时公

开招标同型号电动平车的价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公

正及市场化的原则，交易价格公允合理，符合《公司法》、《证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公

司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损

害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

    （以下无正文）
（本页无正文，为兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事关于公司

二届二十一次董事会涉及关联交易事项发表的独立意见之签字页）



独立董事：




      田中禾
（本页无正文，为兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事关于公司

二届二十一次董事会涉及关联交易事项发表的独立意见之签字页）



独立董事：




      王金贵
（本页无正文，为兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事关于公司

二届二十一次董事会涉及关联交易事项发表的独立意见之签字页）



独立董事：




      崔广余