重庆燃气第二届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：600917        证券简称：重庆燃气     公告编号：2015-003


                 重庆燃气集团股份有限公司
        第二届董事会第八次（临时）会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



       重庆燃气集团股份有限公司于 2015 年 1 月 30 日以通讯表决的方

式召开了第二届董事会第八次（临时）会议。本次会议通知和材料已

于 2015 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，

实到董事 11 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

等有关规定。本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于签订西

南铝业（集团）有限责任公司供气职能分离移交协议的议案》。

       表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       鉴于本次交易构成关联交易，关联董事李华清、李云鹏、刘福海

先生进行了回避表决。

       独立董事意见：

       1.本协议是西南铝业为了有序开展供气分离移交工作，并结合重

庆能源作为国有独资企业可以履行国有资产无偿划转接收职能的情

况，以及公司拓展市场、扩大供区的需要，经三方平等友好协商签订

的。

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    2.本协议签订实施后，公司可接收西南铝业职工家属区用户，有

利于拓展重庆燃气在重庆市九龙坡西彭地区的燃气供应市场，有利于

重庆燃气的业务开拓和长远发展。

    3.公司作为项目改造的实施方，可以借助公司自身的优势，制定

符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006)等国家现行相关设计规

范和技术标准要求的方案并实施，有利于后期对用户输气维护。

    本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事

进行了事前审查。董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，

符合相关法律规定和审议程序。独立董事同意本关联交易事项。

    本关联交易公告具体内容详见 2015 年 1 月 14 日刊登于《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券

交易所网 http://www.sse.com.cn、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

的《关于签订西南铝业（集团）有限责任公司供气职能分离移交协议

公告》（公告编号：2015-002）。

    特此公告



                      重庆燃气集团股份有限公司董事会

                             2015 年 1 月 30 日




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