燕塘乳业独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

               广东燕塘乳业股份有限公司
 独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

    作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制
度》的规定，对公司提交第二届董事会第十次会议审议的《关于使用募集资金置
换前期已投入自筹资金的议案》进行了认真审议并发表独立意见如下：
    1、公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金履行了必要的程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关

规定；符合公司在《广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》

中关于募集资金使用的表述。

    2、募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正

常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    ３、我们对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议，同意

公司使用募集资金 51,023,335.20 元置换前期投入募投项目的等额自筹资金。

    （以下无正文，后附签字页）




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    （此页无正文，为公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立

意见之签字页）




       欧永良                   吴震                   赵谋明




                             广东燕塘乳业股份有限公司董事会
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