燕塘乳业第二届监事会第六次会议决议公告

         广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732               证券简称：燕塘乳业     公告编号：2015-006

                     广东燕塘乳业股份有限公司
                   第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第六次会议通

知于 2015 年 1 月 20 日以专人送达方式发出，会议于 2015 年 1 月 27 日上午在公

司五楼会议室现场召开，公司监事共 3 人，实际出席会议的监事共 3 人。公司董

事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，形成如下决议：


1、 审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。

    根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东燕塘乳
业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字
[2015]G14001100192 号），截至 2014 年 11 月 30 日止，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 51,023,335.20 元，具体情况如下：
                                                          单位：人民币万元
  序号                    募 投 项 目 名 称               已预先投入资金

   1        日产 600 吨乳品生产基地工程                             4,135.03

   2        营销网络建设项目                                          967.30

                               合   计                              5,102.33

    全体监事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

51,023,335.20 元，内容及程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
      广东燕塘乳业股份有限公司

等有关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施

计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、

损害股东利益的情形。


    同意公司以募集资金 51,023,335.20 元置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》与巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）。


    三、备查文件

    1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其它文件。




    特此公告！




                                           广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                                     2015 年 1 月 28 日