维格娜丝第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603518          证券简称：维格娜丝            公告编号：2015-005




                      维格娜丝时装股份有限公司


                   第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
     维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会
议于 2015 年 1 月 23 日下午 1:30 在上海市闵行区合川路 3051 号公司会议室以现
场表决的方式召开。本次董事会已于 2015 年 1 月 16 日以电子邮件、电话等方式
通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会
议应出席 7 人，实际出席 7 人。
    本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
    为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司募投项目
正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币一亿元的闲置募集资金购买标
的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。具体事宜授权公司经营管理
层组织实施,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构中信建投证券股
份有限公司对此发表了核查意见。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-006
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于签订资金信托合同的议案》
    公司拟与华宝信托有限责任公司签订《华宝境外市场投资2号系列20-3期
QDII单一资金信托合同》，在一年内累计使用金额不超过人民币1.5亿元的自有资
金进行财务投资。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-007
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                                维格娜丝时装股份有限公司
                                                        2015 年 1 月 26 日