今世缘第二届董事会第五次会议决议公告

         证券代码：603369      证券简称：今世缘   公告编号：2015-004

                       江苏今世缘酒业股份有限公司
                    第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于

2015年元月9日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2015年元月6日以电子邮件、专

人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的通知及召开

符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯

表决方式审议并作出如下决议：

    一、审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》

（公告编号：2015-005）

    二、审议通过《关于修订<江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则>的议

案》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    修订后的《江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)。

    三、审议通过《关于修订<江苏今世缘酒业股份有限公司总经理工作细则>的议

案》。
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    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     修订后的《江苏今世缘酒业股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)。

    四、审议通过《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经公司董事长周素明先生提议，全体董事一致同意付铁先生为第二届董事会独立

董事候选人，提交股东大会审议批准。（候选人简历附后）

    五、审议通过《关于补选张峻崧先生为公司第二届董事会董事的议案》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经上海铭大实业(集团)有限公司提名，全体董事一致同意张峻崧先生为第二届董

事会候选人，提交股东大会审议批准。（候选人简历附后）

    六、审议通过《关于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的议

案》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的公告》公告编号：2015-006）。

    七、审议通过《关于出资建设南京综合楼的议案》

    为满足公司未来业务发展的需要，公司拟以自有资金不超过 2 亿元在南京经济

技术开发区投资建设研发中心、营销中心及管理中心综合楼。本次项目是在确保公

司主营业务运作正常情况下以自有资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运

转，不会对公司的日常经营管理造成影响。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    八、审议通过《关于制定<江苏今世缘酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管

理制度>的议案》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   《江苏今世缘酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)。

    九、审议通过《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：2015-007）

   上述第一、二、四、五、六、七项议案需提交股东大会审议批准。

    特此公告。



                                               江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                     董事会

                                                 二○一五年元月九日




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                  第二届董事会独立董事候选人付铁先生简历

       付铁先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，具有会计师、注

册会计师、注册税务师等专业资质。

       付铁先生 1996 年 7 月毕业于燕山大学会计学专业，1996 年至 2002 年任中国

第一重型机械集团会计，2002 年至今担任益海嘉里集团财务部副总监。在担任益

海嘉里集团（丰益国际中国区）财务副总监（分管税务）职务期间，曾主持集团会

计核算、企业信息化等工作，同时负责向 100 多家下属企业和企业的各类业务部门

提供有关中国的直接税与间接税、企业并购与重组涉税问题的咨询，以及搭建税务

风险管控架构体系，有近 20 年在中央直属企业和跨国公司从事财税专业工作的经

验。




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                   第二届董事会董事候选人张峻崧先生简历

       张峻崧先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，产业经济学硕士研究

生。

       张峻崧先生曾任上海铭大实业（集团）有限公司投资部经理、办公室主任，福

建瑞达精工股份有限公司董事会秘书，淮安安东宾馆有限公司副总经理，上海铭大

实业（集团）有限公司副总经理。2015 年 1 月起担任上海铭大实业（集团）有限

公司总经理。




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