康尼机电第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码：603111           证券简称：康尼机电             公告编号：2015-003




                           南京康尼机电股份有限公司


                        第二届监事会第六次会议决议公告




   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2015 年 1 月 12 日在以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 1 月 9 日以邮件、
电话等形式向各位监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张金雄先生主持。


    经全体与会监事审议，形成如下决议：


    通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行
核实后，认为：


    1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或
宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以
行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关
备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象
的主体资格合法、有效。
    2、本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2015 年第一次临
时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。


   具体内容详见《南京康尼机电股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票
的公告》，公告编号：2015-004）


   特此公告。




                                              南京康尼机电股份有限公司


                                                                监事会


                                                  二零一五年一月十三日