康尼机电第二届董事会第十四次董事会决议公告

证券代码：603111            证券简称：康尼机电         公告编号：2015-002




                         南京康尼机电股份有限公司

                    第二届董事会第十四次董事会决议公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2015 年 1 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2015 年
1 月 9 日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。


    本次会议由公司董事长金元贵先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，现场表决的董事 4 人，参加通讯表决的董事 5 人。公司董事会秘书徐庆
列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本
次会议以现场结合通讯表决相结合的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决
议：


       通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》《南京康尼机电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及
公司 2015 年 1 月 7 日召开的 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公
司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2015 年 1 月 9 日为
授予日，授予 16 名激励对象 644 万股限制性股票。
    公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
    具体内容详见《南京康尼机电股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票
的公告》，公告编号：2015-004）




   特此公告。




                                 南京康尼机电股份有限公司


                                                   董事会


                                    二零一五年一月十三日