今世缘独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

               江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事

    关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，依据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》等有关规定，对公司第二届董事会第五
次会议相关事项发表独立意见如下：
    一、关于同意以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的意见
    经核查，我们认为，公司本次使用募集资金对涟水今世缘酒业销售有限公司
增资事项，符合有关法律法规、规范性文件及公司《首次公开发行股票招股说明
书》的要求。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
    全体独立董事一致同意公司使用营销网络建设项目募集资金对全资子公司
涟水今世缘酒业销售有限公司增加注册资本 5940 万元，并同意将该议案提交公
司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    二、关于同意张峻崧为公司第二届董事会董事候选人、付铁为公司第二届
董事会独立董事候选人的意见
    经核查，我们认为：被提名人未有《公司法》第 147 条规定的情形，也不是
中国证监会认定的市场禁入人员；候选人具备担任公司董事、独立董事职务所应
具备的能力。 董事、独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。
    全体独立董事一致同意张峻崧为第二届董事会董事候选人，付铁为公司第二
届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会进行审议。
    三、关于同意公司出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）
的意见
    我们认为，公司以自有资金出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限
合伙），符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，借助专业投资团
                                                                       1
队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，有利
于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，
符合《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》
等有关规定。
   全体独立董事一致同意公司以自有资金出资认购华泰紫金（江苏）股权投资
基金（有限合伙），并同意提交公司股东大会进行审议。
    四、关于同意公司出资建设南京综合楼的意见
    我们认为，公司以自有资金建设南京综合楼是公司业务发展所需。全体独立
董事一致同意公司以自有资金出资建设南京综合楼，并同意提交公司股东大会进
行审议。




独立董事签名：




  郑石桥                   陈传明                        羊子林




                                          2015 年 1 月 9 日




                                                                     2