东土科技第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300353         证券简称：东土科技        公告编码：2013 - 006


                    北京东土科技股份有限公司
                第三届董事会第二次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


一、会议召开情况
    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月21日以传阅书
面议案方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议为董事会临时会议，由李
平董事长提议召开。会议通知于2013年1月18日以电子邮件方式发出。公司现有
董事7人，实际参加会议并表决董事7人。会议由董事长李平先生主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
    经与会董事认真审议，以传阅书面议案方式逐项审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于第三届董事津贴的议案》
    凡在公司有董事之外其他任职的董事，均按照公司薪酬管理体系获取与其行
政职务对应的报酬，不再另行发放董事津贴。凡不在公司担任除董事以外的其他
职务，未按照公司薪酬管理体系领取薪酬的公司董事，可享受董事津贴。公司第
三届董事会独立董事及外部董事津贴建议发放标准如下：独立董事孙优贤12万元
人民币/年(税前)；独立董事李文华、刘志耕、外部董事刘东均为8万元人民币/
年(税前)。董事津贴按季度支付，应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。董事
出席公司董事会、股东大会的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需的费用，
由公司据实报销。本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    详细内容请见本公司于中国证监会指定网站发布的《关于变更会计师事务所
的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    3、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》
    经公司第三届董事会第二次会议审议通过,定于2013年2月6日在公司会议室
召开2013年第二次临时股东大会。详细内容请见本公司于中国证监会指定网站发
布的《关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    特此公告。


                                       北京东土科技股份有限公司董事会
                                               2013 年 1 月 21 日