东土科技关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：300353         证券简称：东土科技         公告编码：2013- 008



                     北京东土科技股份有限公司
        关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     经本公司第三届董事会第二次会议审议通过，北京东土科技股份有限公司定
于 2013 年 2 月 6 日召开 2013 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项
通知如下：

一、召开会议基本情况：

  (一)会议召集人：公司董事会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   (二)会议主持人：董事长李平先生

   (三)会议召开时间：2013 年 2 月 6 日（星期三）下午 2：00

  (四)会议地点：北京市石景山区中关村科技园区石景山园实兴东街 18 号崇新
创意大厦二层北京东土科技股份有限公司会议室

   (五)股权登记日：2013 年 1 月 29 日（星期二）

   (六)会议表决方式：本次会议采取现场投票表决方式

二、会议审议事项：
  (一)本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二次会议审议通过后提交。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《第三届董事会第二次
会议决议公告》。

   (二)本次会议拟审议的议案如下：

   1.   审议《关于第三届董事津贴的议案》

   2. 审议《关于变更会计师事务所的议案》

   第 2 项议案具体内容详见公司《关于变更会计师事务所的公告》。

三、出席会议人员：
    (一)公司董事、监事、高级管理人员；

     (二)截至股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人(授权委托书参考格式附
后)；

    (三)本公司聘请的律师；

    (四)其他相关人员。

四、会议登记手续：

   (一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    (二)登记时间：本次股东大会登记时间为 2013 年 1 月 31 日、2013 年 2 月 1
日 9：00—17：00。

   (三)登记地点：北京东土科技股份有限公司董事会秘书处

  (四)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托代
理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和
委托人身份证。

  (五)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  (六)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记(须在 2013 年 2 月 1 日 17：00 点之前送达或传
真到公司)，传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证
和授权委托书必须出示原件。

五、其他事项：

    (一)会务联系方式

    联系人：李兰、李明

    联系部门：董事会秘书处

    联系电话：010-88798888

    联系传真：010-88799850

    联系地址：北京市石景山区实兴东街 18 号崇新创意大厦 2 层
邮政编码：100041

(二)本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理

(三)参会股东登记表详见附件一

(四)授权委托书详见附件二

特此公告。



                                   北京东土科技股份有限公司董事会

                                           二〇一三年一月二十一日
附件一
                    北京东土科技股份有限公司
               2013 年第二次临时股东大会股东登记表



姓名或名称

身份证号码

或营业执照号码

股东账号

持股数量(股)

联系电话

电子邮箱

联系地址

邮政编码

是否本人参会

备注
附件二

             2013 年第二次临时股东大会授权委托书


    兹授权委托            先生(女士)代表本公司(本人)出席北京东土科技股
份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

  序号                   议题                   同意    反对      弃权
议案一    《关于第三届董事津贴的议案》
议案二    《关于变更会计师事务所的议案》



委托人(签章)：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：



附注：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。