东土科技关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

证券代码：300353          证券简称：东土科技         公告编码：2013 - 003


                 北京东土科技股份有限公司
           关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2013 年 1 月 18 日审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定聘任李明先生（简历附后）为公
司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
    截止目前，李明先生持有北京东土科技股份有限公司 400，000 股股份，占公
司总股本的 0.75%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。李明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    公司独立董事认为：经审阅李明先生的履历，未发现其存在被中国证监会确
定为市场禁入者并尚未解除的情形，也不存在其他不得担任公司董事会秘书之情
形；经了解李明先生的教育背景、工作经历等情况，认为其具备担任相应职务所
必需的管理能力、专业知识和技术技能，同意聘任李明先生为董事会秘书。
    为协助董事会秘书开展工作，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李兰女士任公司证券事务代
表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
    截止目前，李兰女士未持有北京东土科技股份有限公司股份。与其他持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。李兰女士
已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
          二○一三年一月十八日
附：简历及联系方式
    李明，男，中国籍，无境外居留权，1969 年生，研究生学历，具证券从业资
格。历任南光集团有限公司业务部经理、综合部经理；中关村证券股份有限公司
董事会事务经理；自 2007 年起担任公司董事会秘书。李明先生已取得深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书。
    截止目前，李明先生持有北京东土科技股份有限公司 400,000 股股份，占公
司总股本的 0.75%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
    李明先生的联系方式如下：
    联系地址：北京市石景山区实兴东街 18 号崇新创意大厦 2 层
    电    话：010-88798888
    传    真：010-88799850
    电子信箱：liming@kyland.com.cn
    李兰，女，中国国籍，1977 年生，本科学历，具证券从业资格、法律职业资
格。曾就职于北京市新起点律师事务所、上海市邦信阳律师事务所北京分所；自
2009 年起任职于本公司董事会秘书处。李兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书。

   截止目前，李兰女士未持有北京东土科技股份有限公司股份。与其他持有公
司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
   李兰女士的联系方式如下：
   联系地址：北京市石景山区实兴东街18号崇新创意大厦2层
   电    话：010-88798888
   传    真：010-88799850
   电子信箱：lilan@kyland.com.cn