东土科技第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300353         证券简称：东土科技        公告编码：2013 - 005


                     北京东土科技股份有限公司
                第三届监事会第一次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议召开情况
    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月18日以现场会
议方式召开了第三届监事会第一次会议。本次会议为监事会临时会议，由职工监
事王爱莲提议召开。会议通知于2013年1月16日以电子邮件方式发出。公司现有
监事3人，实际出席监事3人。会议由全体监事推举职工监事王爱莲女士主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规
的规定。
    二、会议表决情况
    经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下议案：
    1、审议通过《关于选举王爱莲为公司第三届监事会主席的议案》；
    公司2013年1月16日召开的2013年第一次临时股东大会上选举朱莹女士、田
芳女士为公司股东代表监事,并与职工代表监事王爱莲女士组成第三届监事会。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《监事会议事规则》等有关规定,为保障公司第三届监事会的各项工作顺利开
展,监事会同意选举王爱莲女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审
议通过之日起三年。

    王爱莲，女，中国国籍，无境外居留权，1981 年 9 月出生，本科学历。2008
年 8 月至今任公司人力资源部培训与发展经理；2011 年 3 月至今任公司第二届
监事会职工代表监事。

    截止目前，王爱莲女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    2、审议通过《关于使用闲置募投资金临时补充流动资金的议案》；
    详细内容请见本公司于中国证监会指定网站发布的相关公告
    同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。


                                         北京东土科技股份有限公司监事会
                                                 2013 年 1 月 18 日