光一科技独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

证券代码：300356     证券简称：光一科技    公告编码（2013）0111-004 号



                   光一科技股份有限公司独立董事

      关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见


   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关规定，作为光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第
二届董事会第一次会议相关议案进行了审议。经认真审议，现就有关选举董事长
及聘任高级管理人员和审计委员会下属审计部经理事项发表独立意见如下：
   1、我们认真审查了龙昌明先生、王海俊先生、邱卫东先生、戴晓东先生、
沈健先生、赵俊平先生、蒋悦女士、文志新先生的学历、职称和能力水平，一致
认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公
司法》第一百四十七条、第一百四十九条和《公司章程》第一百条所规定的不得
担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券
交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理
人员的条件。
   2、本次选举董事长及聘任高级管理人员和审计委员会下属审计部经理的提
名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
   3、同意推选龙昌明先生为公司第二届董事会董事长；同意董事会聘任王海
俊先生为公司总经理；同意董事会聘任邱卫东先生、戴晓东先生、沈健先生、赵
俊平先生、蒋悦女士为公司副总经理；同意董事会聘任戴晓东先生为公司财务总
监；同意董事会聘任蒋悦女士为公司董事会秘书；同意聘任文志新先生为公司审
计委员会下属审计部经理。
                              独立董事：李和渝、廖家河、曲凯
                                                   光一科技股份有限公司
                                                       2013 年 1 月 14 日