光一科技第二届监事会第一次会议决议的公告

    证券代码:300356     证券简称:光一科技    公告编码(2013)0111-005 号
                     光一科技股份有限公司
             第二届监事会第一次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    光一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2013年1月11日下午3点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2013年1月4日以专人送达或传真发出。会议由第一届监事会主席朱云飞先生代为主持,会议应到监事3名,实到监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以记名投票表决方式,审议并通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。
    经监事会审议,选举朱云飞先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。
    表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过本议案。
    特此公告。
                                                  光一科技股份有限公司
                                                       2013 年 1 月 14 日附件:监事会主席朱云飞先生简历
    朱云飞先生:1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1987年毕业于南京工学院(现为东南大学),1987年至1997年任职于常州电子仪器厂,历任产品设计师、外经科副科长、科长、厂长助理;1998年至2000年任职于常州华诚佳莺电子有限公司,担任总经理、党总支书记;2000年至2003年任职于江苏光一科技有限责任公司,历任生产部经理、品管部经理、产品部副经理;2003年至2004年任职于常州万方电子有限公司,担任副总经理;2004年至今任职于江苏光一科技有限责任公司,历任产品技术部经理、研发中心主任、采购部经理、计划管理部经理、总经理助理;2009年至今兼任江苏苏源光一科技有限公司监事;现任光一科技股份有限公司监事会主席。
    朱云飞先生直接持有本公司股份14.5万股,占公司股份总数的0.16%。未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。朱云飞先生作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。