华虹计通独立董事关于一届二十次董事会相关事项的独立意见

       上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事
        关于一届二十次董事会相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独

立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海华虹计通智能系统股份

有限公司（以下简称“公司”）的第一届董事会独立董事，现就公司

第一届董事会第二十次会议于2013年1月14日审议的相关事项发表独

立意见如下：



一、 关于公司变更董事的独立意见

    因公司董事丁蔚明先生到龄退休，故不再担任华虹计通董事。经

上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司党政班子决定，推荐赵炜

诚先生为公司董事会董事，任期同本届董事会。

    本次推荐董事是在充分了解被推荐人赵炜诚先生的身份、学历职

业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被推荐人本人的同意，

被推荐人具备担任公司董事的资格和能力。赵炜诚先生与公司控股股

东及实际控制人不存在关联关系，未发现有《公司法》及《公司章程》

中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会

确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管

理委员和深圳、上海证券交易所的任何处罚和惩戒。 我们认为，推
荐赵炜诚先生为第一届董事会董事的程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，同意公司董事会推荐赵炜诚先生为公司第一届董事

会董事，并将该议案提交至股东大会审议。

二、 关于公司关联交易的独立意见

    公司与关联方上海华虹挚芯电子科技有限公司的关联交易，是

按照公平自愿原则进行的，定价公允，没有违反公开、公平、公正的

原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益

的行为，符合公司整体利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，

关联董事作了回避表决，本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、

《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。我们同意公司与

关联方上海华虹挚芯电子科技有限公司在 2013 年累计签署代理进口

合同超过 2000 万元，货物采购单价由华虹计通负责与国外供应商谈

判，代理费用按照历史水平确定，最高不超过货物采购价格的 1％。

关联交易的合同将根据项目的进度，在 2013 年内签署，签署合同后

将另行公告。此议案将提交至股东大会审议。

    公司与关联方上海华虹集成电路有限责任公司的关联交易，是按

照公平自愿原则进行的，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原

则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的

行为，符合公司整体利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关

联董事作了回避表决，本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、

《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。我们同意公司与

关联方上海华虹集成电路有限责任公司在 2013 年累计签署超过 2000
万元的 inlay 及芯片采购合同，采购单价参考市场公允价格，并参考

三年内向非关联方采购的同类产品价格。关联交易的合同将根据项目

的进度，在 2013 年内签署，签署合同后将另行公告。此议案将提交

至股东大会审议。
（本页为《上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事关于一届二

十次董事会相关事项的独立意见》之签章页）



独立董事签字：



陆强 _____________



张肇平 _____________



韩斌   _____________




                                              2013年1月14日