华虹计通第一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300330   证券简称：华虹计通     公告编号：2012-001



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
             第一届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第一届董事会第二十次会议于 2013 年 1 月 14 日在上

海以通讯表决方式召开。公司已于会议召开 10 日前以书面方式通知

全体董事，应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合《公司法》、《公司章

程》及其他相关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长顾晓春先

生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于变更董事的议案》

    因公司董事丁蔚明先生到龄退休，故不再担任华虹计通董事。同

意上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司推荐的赵炜诚先生为

上海华虹计通董事会董事，任期同本届董事会。该议案将提交股东大

会审议。

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权
    2、审议通过《关于开具保函授信额度的议案》

    2013 年公司承接的项目均需按合同要求开具投标保函、履约保

函及预付款保函，根据公司实际情况，2013 年公司将需向上海银行

申请 2.5 亿元（人民币）授信额度，均采用信用担保方式。该议案将

提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权

    3、审议通过《关于公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司的关

联交易的议案》

    同意 2013 年上海华虹计通与关联方上海华虹挚芯电子科技有限

公司签订代理进口合同，货物采购单价由华虹计通负责与国外供应商

谈判，代理费用按照历史水平确定，最高不超过货物采购价格的 1％。

关联交易的合同将根据项目的进度，在 2013 年内签署，签署合同后

将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累

计将超过 2000 万元人民币，按照关联交易管理制度，董事会审议通

过后将提交股东会审议批准。如到 2013 年末，公司关联交易实际金

额达到关联交易管理制度规定的需提交股东会审议的标准时，需提交

股东会审议批准。

    表决结果：6 票同意、3 票回避、0 票弃权、0 票否决

    （回避董事：顾晓春、陈剑波、范恒 回避原因：三位均为合作

方上海华虹（集团）有限公司推荐的董事）

    4、审议通过《关于公司与上海华虹集成电路有限责任公司的关

联交易的议案》
    同意 2013 年上海华虹计通与关联方上海华虹集成电路有限责任

公司签署芯片及 inlay 采购合同，采购单价将参考市场公允价格。关

联交易的合同将根据项目的进度，在 2013 年内签署，签署合同后将

另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计

将超过 2000 万元人民币，按照关联交易管理制度，董事会审议通过

后将提交股东会审议批准。如到 2013 年末，公司关联交易实际金额

达到关联交易管理制度规定的需提交股东会审议的标准时，需提交股

东会审议批准。

    表决结果：8 票同意、1 票回避、0 票弃权、0 票否决

    （回避董事：陈剑波     回避原因：陈剑波同为公司和上海华虹集

成电路有限责任公司的董事）

    该议案将提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

       决定于 2013 年 1 月 30 日（星期三）9 点 30 分在上海市新华路

160 号上海影城 5 楼多功能厅召开公司 2013 年度第一次临时股东大

会。

    《关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会的通知》详见中

国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

       三、备查文件

       1、公司第一届董事会第二十次会议决议

       2、公司第一届监事会第十二次会议决议
3、公司独立董事关于一届二十次董事会相关事项的独立意见

4、东方证券股份有限公司关于上海华虹计通智能系统股份有限

  公司日常关联交易的核查意见。



  特此公告。




                     上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                              董事会

                                 二○一三年一月十四日