明星电缆第二届董事会第十四次会议决议公告

    证券代码:603333         证券简称:明星电缆       公告编号:临 2013-001
                   四川明星电缆股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。
    四川明星电缆股份有限公司于 2013 年 1 月 7 日在公司会议室,以现场会议方式召开了第二届董事会第十四次会议。会议通知已于 2012 年 12 月 31 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广元召集和主持,本次会议应到董事 9 名,实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议:
    (一)审议通过《关于设立四川明星电缆股份有限公司芜湖分公司的议案》
    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    为了进一步优化产品和市场结构,树立民用电缆市场高端品牌,公司将充分利用在芜湖地区乃至安徽省内的品牌影响力设立芜湖分公司,为当地提供优质的电线电缆产品,逐步占领芜湖乃至安徽省内高端环保民用电线电缆产品市场。
    (二)审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》
    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    六、备查文件目录
    1、四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议特此公告。
                 四川明星电缆股份有限公司董事会
                             二○一三年一月八日