博晖创新第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300318             证券简称：博晖创新          公告编号：2013 临 001



                   北京博晖创新光电技术股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议于 2013 年 1 月 6 日上午 9:00 在公司二楼会议室以通讯表决的方式召
开，会议通知已于 2012 年 12 月 26 日以传真、邮件通知或电话通知的方式送达
各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由公司董事长杜江涛先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：


     一、审议通过了《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司 2012 年年度审计
机构的议案》
     利安达会计师事务所有限公司（以下简称“利安达所”）自 2002 年起为公司
提供审计服务，为公司 IPO 财务审计机构。利安达所在担任公司审计机构期间,
能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉、尽职地发表独立审计意见。鉴于
利安达所自 2002 年起,已经连续 10 年担任本公司审计机构，为确保审计工作的
独立性和客观性,公司不再聘请利安达所担任公司 2012 年年度审计机构。公司对
利安达所多年的辛勤工作表示衷心的感谢。
     根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司同意聘请国富浩华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年年度审计机构，审计费用不超过人民币 30
万元。国富浩华所是一家大型会计师事务所，具备相关审计资质条件，拥有多年
为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够
独立对公司财务状况进行审计。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。上述聘请事项自公司股东大会审议通过
之日起生效，审计业务约定书待股东大会审议通过后另行签署。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
     公司《独立董事关于公司聘请 2012 年年度审计机构的独立意见》详见中国
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     二、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
     同意召开 2013 年第一次临时股东大会，审议《关于聘请国富浩华会计师事
务所为公司 2012 年年度审计机构的议案》，具体通知内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


     特此公告。




                                         北京博晖创新光电技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2013 年 1 月 7 日




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