博晖创新关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300318              证券简称：博晖创新          公告编号：2013 临 003



                   北京博晖创新光电技术股份有限公司

            关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2013
年 1 月 23 日（星期三）召开 2013 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通
知如下：
     一、会议召开和出席情况
     1.召集人：北京博晖创新光电技术股份有限公司 董事会
     2.会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第十五次会议审议通
过，决定召开 2013 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     3.召开方式：现场投票方式
     4.召开时间：2013 年 1 月 23 日（星期三）上午 9：00
     5.召开地点：北京博晖创新光电技术股份有限公司二楼会议室
     北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 G 座
     6.出席对象
     （1）截至股权登记日 2013 年 1 月 16 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司股东；
     （2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人；
     （3）本公司聘请的见证律师。
     二、会议审议的议案


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     1. 审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司 2012 年年度审计机构的
         议案》

     以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，详细内容刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
     除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，
请于 2013 年 1 月 16 日前将提案递交公司董事会。
     三、会议登记办法
     1.登记时间：2013 年 1 月 17 日上午 9 :30 至 11: 30，下午 14:00 至 17:00
                   2013 年 1 月 18 日上午 9 :30 至 11: 30，下午 14:00 至 17:00
     登记地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 G 座，北京博晖创新光电
技术股份有限公司董事会办公室
     2.登记办法
     （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
     （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
     （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2013 年 1 月 18 日 17:00 前
送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 G 座，
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会办公室，邮政编码：100195。信封请
注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
     四、其他注意事项
     1.联系方式
     联系人：刘敏、葛井波
     联系电话：010-88850168     传真：010-88856244

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     通讯地址：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 G 座，北京博晖创新光电
技术股份有限公司董事会办公室
     邮政编码：100195
     2.本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。


                                            北京博晖创新光电技术股份有限公司
                                                                   董事会


                                                             2013 年 1 月 7 日




     附件一：《参会股东登记表》


     附件二：《授权委托书》




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     附件一：




                   北京博晖创新光电技术股份有限公司

             2013 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：                      身份证号码/企业营业执照号码：


股东账号：                        持股数量：

联系电话：                        电子邮箱：

联系地址：                        邮编：

是否本人参会：                    备注：




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      附件二：

                                    授权委托书
       兹委托              先生（女士）代表本人（本单位）参加北京博晖创新
光电技术股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式
按以下意见代为行使表决权：
                                                            表决意见
序号                     议 案 内 容
                                                    同意     反对         弃权
        《关于聘请国富浩华会计师事务所为
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        公司 2012 年年度审计机构的议案》

      表决说明：1. 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的方框内，同
意划“√”，反对划“×”，弃权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或
使用其它符号的视同弃权统计。
      2. 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
      委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
      身份证或营业执照号码：
      委托人持股数：
      委托人股东账号：


      受托人（签字）：
      受托人身份证号：
                                                              年     月      日
      附注：
      1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
      2．单位委托须加盖单位公章；
      3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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