龙宇燃油第二届董事会第八次会议决议公告

    证券代码:603003        证券简称:龙宇燃油        公告编号:临 2013-001
                      上海龙宇燃油股份有限公司
                  第二届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海龙宇燃油股份有限公司(以下称“公司”或“龙宇燃油”)第二届董事会第八次会议于 2012 年 12 月 28 日发出通知,于 2013 年 1 月 4 日上午 9:30 在上海市浦东新区东方路 710 号 19 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 6 名,实到 6 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:一、 审议通过《关于上海龙宇燃油股份有限公司及控股子公司向银行申请
    2013 年度授信额度的议案》
    为扩大销售规模,占据行业中的领先地位,结合上海龙宇燃油股份有限公
    司(以下简称“公司”)及其控股子公司 2012 年度的经营情况、业务发展
    情况及资金需求情况,公司及其控股子公司拟向有关银行申请 2013 年度授
    信总额 385,000 万元人民币,并提请公司股东大会授权公司董事长及控股
    子公司法定代表人在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件,并赋
    予其转委托权。
    上述授信额度授权的有效期至 2014 年 6 月。对于该等授信额度下的具体融
    资、担保(包括为控股子公司授信额度担保)、委托担保等相关事项,公司
    股东大会授权公司董事长及控股子公司法定代表人代表公司或控股子公司
    签署相关文件,不再另行提交公司董事会和股东大会审议。
    授权有效期内,超出上述 2013 年度授信总额的,需按照公司章程及相关制
    度的规定,另行提交董事会及/或股东大会审议。
    本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。二、 审议通过《关于上海龙宇燃油股份有限公司为子公司提供担保的议案》
    本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。三、 《关于召开上海龙宇燃油股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》
    本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                                         上海龙宇燃油股份有限公司董事会
                                                    2013 年 1 月 4 日