龙宇燃油召开2013年第一次临时股东大会通知

    证券代码:603003       证券简称:龙宇燃油       公告编号:临 2013-002
                       上海龙宇燃油股份有限公司
               召开 2013 年第一次临时股东大会通知本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
                               重要内容提示● 会议召开时间:2013 年 1 月 24 日下午 14:00● 股权登记日:2013 年 1 月 17 日● 会议召开地点:上海市浦东新区惠南镇城南路 88 号上海衡山度假村珠江厅● 会议方式:现场投票方式● 是否提供网络投票:否根据公司 2013 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第八次会议决议,现将公司2013 年第一次临时股东大会有关事项通知如下:一、会议召开基本情况
    会议召集人:公司董事会
    会议召开时间:2013 年 1 月 24 日下午 14:00
    会议召开地点:上海市浦东新区惠南镇城南路 88 号上海衡山度假村
                    珠江厅二、会议审议议题:
    议案一:《关于上海龙宇燃油股份有限公司及控股子公司向银行申请
               2013 年度银行授信额度的议案》
    议案二:《关于上海龙宇燃油股份有限公司为子公司提供担保的议案》三、会议出席对象:
    截止 2013 年 1 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
    上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人;上述本公司全体
    股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
    表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。
    本公司董事、监事及高级管理人员及本公司聘请的见证律师。四、登记事项
    1、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
       (1) 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人
           单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股
           东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东
           的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖
           公章)、证券账户卡办理登记。
       (2) 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡
           办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委
           托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    2、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务
    必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。3、 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托
    人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件
    应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。4、 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。5、登记时间:
    2013 年 1 月 23 日上午 9:00 至 11:30,下午 13:00 至 17:00。6、登记地址及联系方式:
    地址:上海市浦东新区东方路 710 号 19 楼
    电话:021-58300945
    传真:021-583016827、其他
    (1) 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理;
    (2) 发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。五、备查文件目录
    《上海龙宇燃油股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
                                             上海龙宇燃油股份有限公司
                                                   二零一三年一月七日附:
                                授 权 委 托 书
      委托人名称/姓名:
      委托人(自然人)身份证号码:
      委托人股东帐号:
      委托人持股数:
      代理人姓名:
      代理人身份证号码:
      兹委托               先生/女士代表本人/本单位出席上海龙宇燃油股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会,授权委托期限为自本《授权委托书》签发之日起至上海龙宇燃油股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会结束之日止。委托权限为,出席上海龙宇燃油股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会,受托人对列入会议议程的议案按照本人的下列指示行使表决权,对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案,受托人(享有、不享有)表决权,并(可以、不可以)按照自己的意思进行表决:
    编                         议案名称                   赞成   反对   弃权号
    《关于上海龙宇燃油股份有限公司及控股子公司
    1
    向银行申请 2013 年度银行授信额度的议案》
    《关于上海龙宇燃油股份有限公司为子公司提供
    2
    担保的议案》
      注:
      1、请股东在每一个议案后的“赞成”、“反对”或“弃权”选项下仅选择其中一项打“√”进行表决;
      2、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案,受托人(享有、不享有)表决权,并(可以、不可以)按照自己的意思进行表决”处进行选择,若股东未进行选择,则视为受托人享有表决权,并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。委托人(签字):
                                                      2013 年   月   日
                                                  委托人签名(盖章):
                                                  法定代表人(签名):
                                                         年     月   日