西部证券关于2013年第一次临时股东大会决议的公告

股票简称：西部证券     股票代码：002673      编号：2013-011


                 西部证券股份有限公司
     关于2013年第一次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    ★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；未变更前次股东大

会决议；无新议案提交表决。



    一、会议召开和出席情况

    1、西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临

时股东大会于2013年2月21日在陕西省西安市西安人民大厦会展中心

二楼召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘建武先生主持，

会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

    2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份

899,127,556股，占公司股份总数的74.93%。

    3、公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；其他高级

管理人员、见证律师、保荐代表人列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

   1、审议通过了《关于增补公司董事会成员的提案》。

   表决结果：同意899,127,556股，反对0股，弃权0股，同意股数

占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

   2、审议通过了《关于增补公司监事会成员的提案》。

   表决结果：同意899,127,556股，反对0股，弃权0股，同意股数

占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

   3、审议通过了《关于收购西部期货有限公司股权的提案》。

   表决结果：同意899,127,556股，反对0股，弃权0股，同意股数

占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

   4、审议通过了《关于向西部期货有限公司增资的提案》。

   表决结果：同意899,127,556股，反对0股，弃权0股，同意股数

占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

   5、审议通过了《关于公司2013年度自营证券投资规模及最大亏

损限额控制指标的提案》。

   表决结果：同意899,127,556股，反对0股，弃权0股，同意股数

占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

   6、审议通过了《关于公司开展直投业务涉及修改公司章程的提

案》。

   表决结果：同意899,127,556股，反对0股，弃权0股，同意股数

占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

   7、审议通过了《关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经
营范围的提案》。

   表决结果：同意899,127,556股，反对0股，弃权0股，同意股数

占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

   8、审议通过了《<西部证券股份有限公司关于涉及交易事项的授

权方案>的提案》。

   表决结果：同意899,127,556股，反对0股，弃权0股，同意股数

占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

   9、审议通过了《关于公司2012年度“两联一包”扶贫捐款的提

案》。

   表决结果：同意899,127,556股，反对0股，弃权0股，同意股数

占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

   10、审议通过了《关于确定公司办公楼代建单位的提案》。

   本提案涉及关联交易，表决时关联股东陕西省电力建设投资开发

公司及西部信托有限公司持有的504,094,656股回避表决，故有效表

决权股份总数为395,032,900股。

   表决结果：同意395,032,900股，反对0股，弃权0股，同意股数

占有效表决权股份总数的100%。



    三、律师见证情况

   1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所西安分所

   2、见证律师姓名：张宏远律师、杨琦律师

   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的

人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通

过的决议合法有效。



    四、备查文件

    1、经与会董事确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公

司2013年第一次临时股东大会决议》；

    2、北京金诚同达律师事务所西安分所出具的《关于西部证券股

份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                 西部证券股份有限公司董事会

                                     二〇一三年二月二十一日