红旗连锁第一届监事会第十次会议决议的公告

证券代码：002697      证券简称：红旗连锁      公告编号：2013-004




                   成都红旗连锁股份有限公司
             第一届监事会第十次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于

2013 年 2 月 5 日在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议

已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体监事与会。会议应出席监事 3

人，现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由

监事会李敬秋女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定。




二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度监事会工作

报告》。

    本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。




    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年年度报告全文
及摘要》。

    监事会成员一致认为董事会编制和审核公司 2012 年年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

    《2012 年年度报告全文》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）；《2012

年年度报告摘要》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证

券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》




    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。

    监事会成员一致认为，董事会出具的关于 2012 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。具体内容详见巨潮咨询

网（www.cninfo.com.cn）




    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度内部控制自

我评价报告》。

    监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到

有效的执行。公司《2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公

司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮咨询网

（www.cninfo.com.cn）
    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务决算报

告》。

    经审计，2012 年公司合并实现营业总收入 390,515.30 万元，实现利润总额

20,412.99 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 17,349.04 万元。

    本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。




    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年财务预算报告》。

公司 2013 年度的主要经营目标为：2013 年实现营业总收入 449,092.60 万元，

比 2012 年增长 15.00%；实现净利润 18,218.59 万元，比 2012 年同期增长 5.01%。

特别提示：上述财务预算为公司 2013 年度经营计划的内部管理控制指标,并不

代表公司管理层对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种

因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

    本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。




    7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务

所的议案》。

    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够

恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的

责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特

殊普通合伙）为本公司 2013 年度审计机构。

    本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。
    8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度利润分配的

议案》。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2013】第 810001 号审

计报告确认，2012 年实现归属于上市公司股东的净利润为 173,490,366.04 元。

依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按以下方案实施分配：

A、提取 10%法定盈余公积金 18,802,162.26 元；

B、 提取法定盈余公积金后剩余利润 154,688,203.78 元，加年初未分配利润

240,209,213.37 元，2012 年度可供股东分配的利润为 394,897,417.15 元。

C、以 2012 年 12 月 31 日的总股本 200,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10

股派发现金红利 2.17 元人民币（含税），共分配 43,400,000.00 元。本次拟分配

的利润占 2012 年实现归属于上市公司股东的净利润的 25.02%。利润分配后，

剩余未分配利润 111,288,203.78 元转入下一年度。

D、本年度资本公积不转增股本。

    本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。




    9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司治理专项活

动自查报告及整改计划》。

    监事会成员一致认为：《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》客观

真实地反映了公司的整改情况。通过此次公司治理专项活动的开展，公司的三会

运作和内控制度等得到进一步完善，有利于公司持续健康的发展。具体内容详见

巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
三、备查文件

1、《成都红旗连锁股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

2、深交所要求的其他文件




                                       成都红旗连锁股份有限公司监事会

                                                    二〇一三年二月五日