太空板业第五届董事会第八次会议决议公告

北京太空板业股份有限公司                                              公告



 证券代码：300344              证券简称：太空板业公告编号：2013-014



                           北京太空板业股份有限公司
                     第五届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开情况

     北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 28 日以电

话、邮件等方式，向公司各位董事、监事发出关于召开公司第五届董事会第八次

会议的通知。并于 2013 年 1 月 31 日上午 10:00 以现场会议的方式在公司会议室

召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、王全、赵欢、刘纪恒、卢平、王爱群、

袁泉、郑洪涛占全部董事的 100 %，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。符合《公

司法》及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长樊立先

生主持。

     二、会议审议情况

     经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

     审议通过了《兰州新区与北京太空板业股份有限公司战略合作意向书》

     具体内容如下：公司在兰州新区建设兰州太空板业有限公司太空板生产（暂

定项目名称）项目，主要生产工业用屋面板、墙板，民用墙板、隔墙板、屋面板、

楼板等产品。项目分两期实施，一期项目建成后，可实现年产太空板 100 万平方

米；二期在一期达产后建设, 建成后新增太空板产能 100 万平方米。项目计划总

投资为 24500 万元(一期 16285 万元，二期 8215 万元)，其中固定资产投资 23500

万元（一期 15285 万元，二期 8215 万元）。
北京太空板业股份有限公司                                             公告



     表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

      特此公告！




                                         北京太空板业股份有限公司董事会

                                                2013 年 1 月 31 日