石煤装备第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002691           证券简称：石煤装备         公告编号：2013-002


                   石家庄中煤装备制造股份有限公司

               第一届董事会第十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石煤装备”或“公司”）第

一届董事会第十七次会议通知于2013年1月26日以电子邮件、传真、专人送达形

式发出，会议于2013年1月31日上午9时采取现场结合通讯方式召开。会议由董事

长许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的

法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章

及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请授信的

议案》；

    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

    公司拟向中信银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“中信银行”）申请

综合授信（包括但不限于授信项下本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、

保函等业务）。公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司及实际控制人冯春保先

生为上述授信业务无偿提供保证担保。

    鉴于此次为授信业务提供担保涉及关联交易，关联董事许三军先生（控股股

东董事）、李占利先生（控股股东监事）、崔密增先生（控股股东部门经理）回
避表决。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。

公司保荐机构出具了核查意见。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关

于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告》（公告编号：

2013-003）。

    2、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司石家庄裕华支行申请授

信的议案》

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    由于公司在中国银行股份有限公司石家庄裕华支行（以下简称“中行裕华支

行”）的授信额度期限届满，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经

营规模需求，公司2013年度拟继续向中行裕华支行申请伍佰万元综合授信额度，

以公司名下十二项实用新型专利进行质押担保。

    三、备查文件

    1、公司第一届董事会第十七次会议决议

    2、公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于

公司向中信银行申请授信的独立意见》




    特此公告。


                                       石家庄中煤装备制造股份有限公司

                                                   董事会

                                             二Ο 一三年二月一日