邦讯技术2013年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300312           证券简称：邦讯技术      公告编号：2013-006



                        邦讯技术股份有限公司
                2013年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

       一、会议召开和出席情况

   1、会议召开情况

   （1）会议召开的时间：

   现场会议时间：2013年1月31日下午14:00

   网络投票时间：2013年1月30日至1月31日

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年1月31日交易日
9:30-11:30和13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年1月30日下午
15:00至2013年1月31日下午15:00期间的任意时间。

   （2）会议召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心4号楼803会议
室。

   （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

   （4）会议召集人：公司董事会。

   （5）现场会议主持人：董事长张庆文先生。
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    2、会议出席情况

    （1）现场会议出席情况

    本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 7 人，代表股份
67,600,000 股，占公司股份总数的 63.3671%。

    （2）网络投票股东参与情况

    通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投
票的股东 13 人，代表股份 1,836,901 股，占公司股份总数的 1.7219％。

    合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 20 人，代表股份 69,436,901
股，占公司股份总数的 65.0890%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或保荐代表人列席股东大会
情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本
次会议。

       二、议案审议表决情况

    1、议案表决方式

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

    2、议案表决结果

    本次股东大会审议通过了《关于对外投资设立厦门子公司的议案》。

    表决情况：同意 67,693,400 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 97.4891%；反对 55,450 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0798%；弃权 1,688,051 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 2.4311%。
    三、律师出具的法律意见

    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

    2、见证律师：孙冬松、班俊华

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；
召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公
司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合
法有效。

    四、备查文件

    1、邦讯技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市万商天勤律师事务所关于邦讯技术股份有限公司2013年第一次临
时股东大会的法律意见。



    特此公告。




                                            邦讯技术股份有限公司董事会

                                                        2013 年 2 月 1 日