蒙草抗旱2012年年度利润分配预案的预披露公告

证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编码：（2013）003号


           内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

             2012年年度利润分配预案的预披露公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2013年1月28日，公司董事长王召明先生向公司董事会提交了《关

于公司2012年度利润分配预案的提议及承诺》，具体内容为：

    1、鉴于公司目前资本公积金较高且股本规模相对较小，同时考虑

到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司快速发展的经

营成果，根据公司首发上市承诺的股东未来分红回报规划（2012-2016）

及公司章程中利润分配政策相关规定，现提议公司2012年度利润分配

方案为：以截止到2012年12月31日公司股份总数136,977,000股为基

数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计

派发现金股利20,546,550元。同时以资本公积金向股东每10股转增5

股，合计转增股本68,488,500股，转增后公司总股本增至205,465,500

股。

    2、董事长王召明先生承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上

述 2012 年度利润分配预案时投赞成票。

    公司董事会接到王召明先生关于公司 2012 年度利润分配预案的提

议及承诺后，公司董事王召明、徐永丽、赵燕、田磊、袁清 5 名董事
对该预案进行了讨论，超过了公司董事会成员总数的 1/2。经讨论研究，

上述董事一致认为：该利润分配预案充分地考虑了广大投资者的合理

诉求和利益，与公司业绩成长性相匹配，并且不会造成公司流动资金

短缺或其他不良影响。该预案符合相关法律、法规和公司章程的规定，

具备合法性、合规性、合理性，同时以上五名董事均书面承诺在公司

董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

    在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相

关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本次利润分配预案仅是董事长王召明先生的提议，尚须经公司董

事会和股东大会审议批准后，才能确定最终的 2012 年度利润分配方案，

敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




         内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司董事会

                         二○一三年一月二十八日