浩丰科技董事会提名委员会工作细则2015年3月

北京浩丰创源科技股份有限公司




  董事会提名委员会工作细则
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                                    目       录


第一章   总   则 ............................................................ 2
第二章   人员组成 .......................................................... 2
第三章   职责权限 .......................................................... 2
第四章   决策程序 .......................................................... 3
第五章   议事规则 .......................................................... 4
第六章   附   则 ............................................................ 5




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                                  第一章       总   则


    第一条 为规范北京浩丰创源科技股份有限公司(以下称“公司”)领导人员的产
生,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北
京浩丰创源科技股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)及其他有关规定,公
司特设立董事会提名委员会,并制定本细则。


    第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要
负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。


                                  第二章   人员组成


    第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成,其中包括 2 名独立董事。


    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之
一提名,并由董事会选举产生。


    第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主持
委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。


    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三条至第
五条规定补足委员人数。


                                  第三章   职责权限


    第七条 提名委员会的主要职责权限:




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   (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事
会提出建议;
       (二)研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;
       (三)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;
       (四)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议;
       (五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;
       (六)董事会授权的其他事项。


       第八条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定;控股股东
在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,不能提出替
代性的董事、经理人选。


                                  第四章 决策程序


       第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际情况,
研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交
董事会通过,并遵照实施。


       第十条 董事、经理人员的选任程序:
   (一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、经理人员
的需求情况,并形成书面材料;
   (二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董
事、经理人选;
    (三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成
书面材料;
       (四)征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、经理人选;
       (五)召集提名委员会会议,根据董事、经理的任职条件,对初选人员进行资格审
查;




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   (六)在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月,向董事会提出董事候选
人和新聘经理人选的建议和相关材料;
    (七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                                  第五章 议事规则


    第十一条 提名委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召开一次,应于会
议召开三天前通知全体委员;临时会议由提名委员会委员提议召开。会议由主任委员主
持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。


    第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一
票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。


    第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通
讯表决的方式召开。


    第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席
会议。


    第十五条 如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,相关
费用由公司支付。


    第十六条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时,该关联委员应
回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行,会议所作决议须经
无关联关系的委员过半数通过;若出席会议的无关联委员人数不足提名会无关联委员总
数的二分之一时,应将该事项提交董事会审议。


    第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关
法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。


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    第十八条 提名委员会会议应当有会议记录,出席会议的委员应当在会议记录上签
名;会议记录由公司董事会秘书负责保存。


    第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。


    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。


                                  第六章       附   则


    第二十一条 本细则自董事会审议通过之日起生效。


    第二十二条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,
按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。


    第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。




                                                         北京浩丰创源科技股份有限公司

                                                                  二〇一五年三月




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