好莱客第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码:603898         证券简称:好莱客         公告编号:临2015-006



               广州好莱客创意家居股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次

会议通知和材料已于 2015 年 3 月 10 日以专人送达、电子邮件的方式发出,会议

于 2015 年 3 月 20 日上午 10 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事

长沈汉标先生主持,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司全体监事及

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的

决议合法、有效。经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下

决议:

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预

先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

    董事会同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

为 14,049.97 万元。公司独立董事、监事会均发表明确同意的意见,并由会计师

事务所出具了“广会专字[2015] G15005670010 号”的鉴证报告,保荐机构对该

置换事项也发表了同意的专项核查意见。

    具体内容详见 2015 年 3 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广
州好莱客创意家居股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》

(公告编号:临 2015-007)。

    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司

的议案》。

    公司董事会同意设立全资子公司,名称为广东定家网络科技有限公司(暂定

名,以工商管理部门核准的名称为准)。注册资本为人民币 1000 万元,本公司首

次以自有货币资金出资人民币 200 万元,占注册资本的 20%。注册地址为广东省

广州市。

    具体内容详见 2015 年 3 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广

州好莱客创意家居股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:

临 2015-009)。

    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司审计部负责

人的议案》。

    经公司董事会审计委员会提名,董事会审议通过,同意聘任曾汉忠先生担任

公司审计部负责人,聘期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满

日止。审计部负责人简历见附件。

    四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司管理机构调整的

议案》。

    五、上网公告附件

    1、独立董事意见

    2、广发证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投

资项目的自筹资金的核查意见
    3、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司以自筹资金预先

投入募集资金投资项目的鉴证报告

    六、报备文件

    《广州好莱客创意家居股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



    特此公告。




                                       广州好莱客创意家居股份有限公司

                                                    董事会

                                                2015年3月20日
附件:


                        审计部负责人简历
    曾汉忠先生个人简历:男,中国国籍, 1972 年 9 月出生,无境外永久居留

权,大学本科学历,2003 年毕业于暨南大学会计学专业,审计师职称。曾任职

广东太阳神集团有限公司审计监察部审计主管,广东盈通网络投资有限公司内部

审计负责人。2014 年 11 月加入广州好莱客创意家居股份有限公司。