好莱客第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码:603898         证券简称:好莱客           公告编号:临2015-008



               广州好莱客创意家居股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次

会议通知和材料于 2015 年 3 月 10 日以专人送达、电子邮件的方式发出,2015

年 3 月 20 日上午 11 点在广州经济技术开发区东区连云路 8 号公司会议室以现场

表决方式召开。会议由监事会主席黄柳冰女士主持,公司应出席监事 3 人,实际

出席监事 3 人,董事会秘书列出了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关

于监事会会议的有关规定,会议合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。

经与会监事认真讨论,形成如下决议:

    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先已

投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

    监事会认为公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项

目一致,不存在改变募集资金用途的情况。本次募集资金置换事项不影响募集资

金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,

符合公司全体股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资

项目的自筹资金事项。

    具体内容详见 2015 年 3 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广

州好莱客创意家居股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》

(公告编号:临 2015-007)。



    特此公告。




                                        广州好莱客创意家居股份有限公司

                                                     监事会

                                                  2015年3月20日