好莱客关于投资设立全资子公司的公告

证券代码:603898         证券简称:好莱客         公告编号:临2015-009



                广州好莱客创意家居股份有限公司
                 关于投资设立全资子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ●     投资标的名称:广东定家网络科技有限公司(暂定名,以工商管理部
门核准的名称为准)。
    ●     投资金额:注册资本为人民币1000万元,公司首次以自有货币资金出
资人民币200万元,占注册资本的20%。


     一、对外投资概述

     1、对外投资的基本情况

     本公司拟成立全资子公司,公司名称为广东定家网络科技有限公司(暂定
名,以工商部门核准的名称为准,以下简称“定家公司”),本公司首次以自有
货币资金出资人民币 200 万元,占注册资本的 20%。

     2、董事会审议情况

     2015 年 3 月 20 日,公司以现场表决方式召开了第二届董事会第四次会议,
会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的
议案》。

     3、投资行为生效所必需的审批程序

     根据公司章程有关规定,本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公
司董事会审批权限内,无需经股东大会和政府有关部门的批准。

     本项对外投资不涉及关联交易。
     二、拟设立全资子公司的基本情况

     本公司拟设立的全资子公司名称:广东定家网络科技有限公司(暂定名,
以工商管理部门核准的名称为准);

     注册资本:人民币 1000 万元;

     注册地址:广东省广州市;

     企业类型:有限责任公司;

     经营范围:软件和信息技术服务业(暂定,以工商管理部门核准的经营范
围为准)。

     三、对外投资合同的主要内容

     本次对外投资事项为本公司全资设立子公司,故无需签订对外投资合同,
仅需公司董事会审议通过。

     四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

     1、对外投资的目的

     随着移动互联网的迅速发展,为适应市场多元化发展格局,拓展公司的营
销渠道,通过 “线上推广、线下体验”等方式,利用公司的品牌、技术与服务
优势,稳步实施线下与线上融合的 O2O 商业模式,从而有效满足日益发展的消
费趋势与需求,提高市场竞争能力,促进公司整体战略布局的实施。

     2、资金来源

     本次对外投资资金来源全部为公司自有资金,以货币资金形式投入。

     3、风险及对策

     公司虽在产品研发、生产、销售管理方面拥有完善的流程和经验,但新的商
业模式需要创新的业务拓展和管理形式,存在一定的管理风险,新业务模式的经
营业绩有待观察。

    公司将组建适宜的团队,充分进行项目可行性分析,并且将制定对子公司的
控制政策和程序,对子公司进行有效控制,将风险控制在一定的范围内。
     4、对外投资对公司的影响

     公司成立全资子公司专营电子商务业务,符合公司的长远发展战略,通过
线下与线上的相互作用,从而达到推广与营销的优化,将进一步拓展公司的销售
渠道,提升企业的经营业绩。

     五、备查文件目录

     《广州好莱客创意家居股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

     公司董事会授权公司行政中心全权办理新设子公司的工商注册登记工作。




     特此公告。




                                       广州好莱客创意家居股份有限公司

                                                    董事会

                                                 2015年3月20日