开元仪器关于2012年度利润分配预案的预披露公告

证券代码：300338           证券简称：开元仪器        公告编码：2013-002 号




                    长沙开元仪器股份有限公司
          关于 2012 年度利润分配预案的预披露公告



        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、公司实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东关于公司 2012 年度利润分配
预案的提案
    2013 年 1 月 25 日，长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）实际
控制人罗建文、罗旭东、罗华东对公司 2012 年度利润分配预案进行了讨论研究，
达成一致意见，并向公司董事会提交了公司 2012 年度利润分配预案的提议及承
诺， 具体内容为：
    1、鉴于公司目前总股本规模较小，且 2012 年度经营与公司盈利状况良好。
为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动
性，提议公司 2012 年度利润分配预案为：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本
60,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税）；同
时进行资本公积金转增股本，以 60,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 5
股，共计转增 30,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 90,000,000 股。
    2、公司实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东承诺在公司有关董事会和股东
大会开会审议上述 2012 年度利润分配预案时投赞成票。


 二、公司董事会对于上述公司2012年度利润分配预案的意见
    公司董事会接到公司实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东有关 2012 年度利
润分配预案的提议及承诺后，公司董事罗建文、罗旭东、罗华东、文胜、彭海燕、
舒强兴 6 名董事对该预案进行了讨论，参与讨论董事人数超过公司董事会成员的
1/2。经讨论研究，上述董事达成一致意见：公司控股股东及实际控制人罗建文、
罗旭东、罗华东提议的 2012 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，并且
上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预
案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。以
上 6 名董事均书面承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
    在本预案披露前，公司严格按照《证券法》、《创业板上市规则》、《创业板信
息披露业务备忘录第 4 号―内幕信息知情人报备相关事项》、《创业板信息披露业
务备忘录第 6 号―利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等相关法律、法规
要求,严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案， 填
写《内幕信息知情人登记表》，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内
幕信息的泄露。
    本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人的提议，尚须经公司董事
会和 2012 年度股东大会审议通过后，方能确定最终的 2012 年度利润分配方案，
敬请广大投资者注意投资风险。
    公司 2012 年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间
2013 年 3 月 28 日同时公告。
    特此公告。


                                    长沙开元仪器股份有限公司董事会
                                                 2013 年 1 月 25 日