益丰药房关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

证券代码:603939     证券简称:益丰医药   公告编号:   2015-008

                  益丰大药房连锁股份有限公司

     关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    益丰连锁股份股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
    公司股票于2015年2月17日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上海证券 交
易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年
修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营管理实际情况， 公
司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交2015年第一次临时股东大 会
审议。通过后公司将按照湖南省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资 本
变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。
    修订后的《公司章程（201年月修订）》将报湖南省工商行政管理局备案，
并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
    本次《公司章程》修订的具体内容如下：


    原第三条：
    公司于[●]年[●]月[●]日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核准，首次向公众发行人民币普通股[●]股，并于[●]年[●]月[●]
日在上海证券交易所上市。
    现修订为：
    公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向公众发行人民币普通股4,000万股，并于2015年2月17日在上海证券
交易所上市。
    原第六条：
    公司注册资本为人民币[●]万元。
    现修订为：
    公司注册资本为人民币16,000万元。
    原第十三条：
    经依法登记，公司的经营范围为：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素
制剂、生化药品、生物制品；门诊部、诊所医疗服务（限分支机构凭医疗机构执
业许可证经营）；II类医疗器械（不含6840体外诊断试剂）和III类：6815注射
穿刺器械、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6866-1医用高分子材料及制
品；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品；书报刊；
食盐；I类医疗器械、保健用品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、
五金交电、纺织品及针织品、文具用品、花卉、通信设备、酒类的零售；票务服
务（涉及行政许可的项目凭许可证或资质证经营）
    现修订为：
    经依法登记，公司的经营范围为：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素
制剂、生化药品、生物制品零售（药品经营许可证有效期至2019年3月26日）；
Ⅱ类医疗器械（不含6840体外诊断试剂）和Ⅲ类医疗器械：6815注射穿刺器械、
6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6866-1医用高分子材料及制品零售（医
疗器械经营企业许可证有效期至2018年8月11日）；预包装食品、散装食品、乳
制品（含婴幼儿配方乳粉）零售（食品流通许可证有效期至2017年8月13日）；
保健食品零售（限保健食品经营企业经营许可登记表备案品种）；书报刊零售（出
版物经营许可证有效期至2017年3月11日）；食盐零售（食盐零售许可证有效期
至2016年10月24日），Ⅰ类医疗器械、保健用品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器
材、日用百货、五金交电、纺织品及针织品、文具用品、花卉、通信设备、粮食、
蛋类的零售；票务服务；互联网药品信息服务；互联网药品交易服务；诊所服务
（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）；柜台租赁服务及相关业务的策划、
咨询与促销服务（以上商品涉及配额、许可证管理的按国家有关规定办理）。
    原第十九条：
    公司股份总数为[●]万股，全部为人民币普通股，每股面值人民币1元。
    现修订为：
    公司股份总数为16,000万股，全部为人民币普通股，每股面值人民币1元。
    原第八十九条：
    出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反
对或弃权。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    现修订为：
    出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反
对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人的
意思表示进行申报的除外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    原第二百一十三条：
    本章程经股东大会审议通过，并经主管商务部门批准后，于公司在上海证券
交易所上市之日起实施。
    现修订为：
    本章程经公司股东大会审议通过之日起实施，章程修改事项应经主管机关审
批的，报主管机关批准后施行。
    除以上条款的修改外，其余条款无变化。
    特此公告




                                      益丰大药房连锁股份有限公司
                                                  董事会
                                               2015年3月18日