益丰药房第二届董事会第五会议决议公告

    证券代码：    603939        证券简称：益丰药房     公告编号：2015-003

                     益丰大药房连锁股份有限公司
                     第二届董事会第五会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议于 2015 年 3 月 17 日在湖南省长沙市开福区金泰路 199 号世纪金源大饭店三楼
召开，本次董事会已于 2014 年 3 月 13 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、
监事、高级管理人员。会议由董事长高毅先生召集并主持，应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人，会议以现场和通讯方式召开，其中，董事石铁军
以通讯方式参加会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
议案》；
    同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额
为 339,128,971.13 元。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表
了核查意见。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-004
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于使用“补充流动资金”项目中部分资金用于补充公司
流动资金的议案》；
    同意公司使用“补充流动资金”项目中的 11,500.00 万元用于补充公司流
动资金。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-005
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
    为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常
实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集资金
购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构中信证券股份有
限公司对此发表了核查意见。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-006
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过了《关于变更募集资金使用实施方式的议案》；
     同意公司将“营销网络建设项目”中各子公司负责实施部分的实施方式由
公司向子公司增资方式变更为以股东借款或银行委托贷款的方式实施。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构中信证券股份有
限公司对此发表了核查意见。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-007
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过了《修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-008
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》；
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-009
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司

           董事会

       2015 年 3 月 18 日