柯利达第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603828             股票简称：柯利达          编号：2015-003




                  苏州柯利达装饰股份有限公司

              第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议于 2015 年 3 月 3 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2015 年 3 月 14 日
以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事九名，
实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长顾益明
先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
       一、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议
案》
       公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不
超过人民币 22,000 万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额
度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责
办理实施。公司独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构东吴证券股份有限
公司对本事项出具了核查意见。
       独立董事发表独立意见认为，在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超
过人民币 22,000 万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的
理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符
合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》、《募集资金管理办法》等的规定。同意公司使用额度不超过人民币 2.2 亿
元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品。
        表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银
行理财产品的公告》。
    二、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生
产经营，总额不超过人民币 2.06 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公
司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还
至募集资金专户。公司独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构东吴证券股
份有限公司对本事项出具了核查意见。
       独立董事发表独立意见，认为本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、
变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，符合《中华人民
共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集
资金管理办法》等的规定，并且有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务
费用，符合公司和全体股东的利益。 同意公司以总额不超过 2.06 亿元人民币的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。
   表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
   详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》。


    特此公告。

                                       苏州柯利达装饰股份有限公司   董事会

                                                   二〇一五年三月十七日