柳州医药关于补充披露第二届董事会第九次会议相关事项的公告

       证券代码:603368     证券简称：柳州医药     公告编号：2015-017


            广西柳州医药股份有限公司
      关于补充披露第二届董事会第九次会议
                  相关事项的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      公司于 2015 年 3 月 13 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了相关议案，

形成决议并公告（详见公告 2015-014），根据上海证券交易所事后审核意见的有

关要求，对相关决议补充披露如下：

      一、《广西柳州医药股份有限公司 2014 年度关联交易执行情况》的补充说

明

      朱朝阳先生在 2014 年度累计为公司及子公司提供担保 357,968,374.13 元，

未超出公司 2013 年年度股东大会审议通过的担保额度，其作为关联董事，在审

议该关联事项时已主动回避表决。由于 2014 年公司担保事项的执行未发生变动，

故不将该议案提交 2014 年年度股东大会审议。

      二、《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药

股份有限公司 2015 年度审计机构>的议案》的补充说明

      公司决定续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度

财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为 60 万元，其中财务审计费用 50

万元，内部控制审计费用 10 万元。

      三、《关于广西柳州医药股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准

的议案》的补充说明

      （一）2015 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准如下：
   序号            姓名         领取薪酬职务        年薪/津贴（税前）
     1           朱朝阳             总经理               39 万元
     2           曾松林              董事                 26 万元
     3           陈 洪             副总经理               28 万元
     4           黄世囊              董事                 21 万元
     5           朱鷖佳              董事                    --
     6           王 波             独立董事                 6万
     7           田 旷             独立董事                 6万
     8           刘 俐             独立董事                 6万
     9           王 勤             独立董事                 6万
    10           肖俊雄          监事会主席               25 万元
    11           黄柏荣              监事                 10 万元
    12           李 华             职工监事               16 万元
    13           申文捷    副总经理、董事会秘书           25 万元
    14           苏春燕            财务总监               25 万元
    15           陆 晶             质量总监               20 万元
    16           丘志猛            副总经理               30 万元
    17           唐贤荣            副总经理               26 万元
   注：朱鷖佳先生不在公司领取薪酬。
   （二）其他规定：
   1、以上董事、监事、高级管理人员的薪酬将根据行业状况及 2015 年度公司
经营实际情况适当调整。
    2、以上董事、监事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，所涉及的个人所
得税由公司统一代扣代缴。

    根据《公司章程》的规定，将公司董事、监事薪酬标准提交 2014 年年度股
东大会审议。



    特此公告。



                                       广西柳州医药股份有限公司董事会

                                               二〇一五年三月十七日