鲁亿通第二届监事会第五次临时会议决议的公告

证券代码：300423          证券简称：鲁亿通            公告编号：2015-005



               山东鲁亿通智能电气股份有限公司
           第二届监事会第五次临时会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    2015 年 03 月 13 日山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第五次临时会议在公司会议室召开。全体监事均出席了会议，会议
由监事会主席姚京林主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法
律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    1、审议《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
    截止 2015 年 3 月 7 日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币
1,273.22 万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2015〕
3-82”鉴证报告确认。
    公司决定用募集资金同等金额置换已于前期投入募投项目的自筹资金人民币
1,273.22 万元。相关置换手续在董事会、独立董事、监事会、保荐机构国信证券
股份有限公司发表明确意见通过后办理。
    本议案需要独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司发表明确意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    2、审议《关于变更募集资金实施地点的议案》
    （1）变更前项目用地
    智能电气成套设备建设项目与研发中心项目的建设地点为山东省莱阳市经济
开发区工业园，已通过出让方式取得土地使用权证（莱国用（2012）第 042 号），
用途为工业用地。
    （2）变更前项目建筑工程
    智能电气成套设备建设项目将新建 31,222 平方米的生产车间和 6,000 平方米
的综合大楼；研发中心项目计划固定资产投资 1,328.22 万元，主要是新建 3,047
平方米的研发实验中心和 3,350 平方米的研发检测中心。


    公司根据实际情况决定变更智能电气成套设备建设项目中 6,000 平方米的综
合大楼及研发中心项目中 3,047 平方米的研发实验中心的实施地点变更为公司的
注册地址莱阳市龙门西路 256 号，在现有办公楼的基础上继续建设开发作为公司
的办公大楼和研发实验中心。
    （四）变更后的募投项目实施地点情况
    变更后的募投项目实施地点位于公司的注册地址：莱阳市龙门西路 256 号。
    二、变更项目实施地点的原因及影响
    （一）变更募投项目实施地点的原因
    变更后的募投项目实施地点是在公司现有办公大楼的基础上继续建设的部分
办公楼，变更后实施地点与公司主办公楼的其他部门联系交流更加便利且主办公
楼设施已经较为齐全更有利于募投项目的实施。
    （二）变更募投项目实施地点的影响
    此次变更未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的投资总额、建设内
容未发生变化，募投项目的实施环境及背景均无重大变化，对项目实施进度无重
大影响。
    本议案需要独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司发表明确意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                   山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会
                                                 2015 年 03 月 13 日