国信证券第三届董事会第十二次会议决议公告

股票简称：国信证券            证券代码：002736            编号：2015-028


                         国信证券股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以
下简称“本次会议”）于2015年3月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9
名，实际出席会议董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和
《国信证券股份有限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议了会议通知列明的各项议案并作出如下决议：


    （一）审议通过《关于华润信托向公司2015年第二次临时股东大会增加临
时提案的议案》
    临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和
具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份
有限公司章程》的相关规定。同意将华润信托提交的临时提案提交至2015年第
二次临时股东大会审议。
    议案表决情况：【在孟扬董事回避表决的情况下，其余八名董事八票赞成、
零票反对、零票弃权】。


    （二）同意根据中国证监会证监许可[2015]216号批复及监管机构的相关要
求，增加公司经营范围并修改公司章程中经营范围相关条款，具体内容以监管
机构批复及相关要求为准；同意授权公司董事会并同意公司董事会转授权公司
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经营管理层根据监管机构的批复及相关要求，修改公司章程中与经营范围相关
的条款（具体内容以监管机构批复及相关要求为准），并向监管机构、登记机
关等相关部门办理与之相关的各项审批、核准、登记、备案等相关手续。
    议案表决情况：【九票赞成、零票反对、零票弃权】。


    三、备查文件
    1、国信证券股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
    2、 关于增加国信证券股份有限公司经营范围并相应变更公司章程等相关事
宜的临时提案》。


    特此公告。




                                            国信证券股份有限公司董事会
                                                       二〇一五年三月七日




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