高能环境2015年第一次临时股东大会决议公告

       证券代码：603588        证券简称：高能环境    公告编号：2015-011


                 高能时代环境技术股份有限公司
             2015 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2015 年 3 月 6 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路 9 号院中关村环保科技园高

   能环境大厦


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           11


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   55,502,150


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                    34.35




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公
司董事长李卫国先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，其余董事因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其余监事因公务未出席本次会议；
3、董事会秘书凌锦明先生出席了会议；其他高管 1 人列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                  （%）                  （%）                  （%）

       A股          55,502,150    100.00          0        0.00          0        0.00




2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                  （%）                  （%）                  （%）

       A股          55,502,150    100.00          0        0.00          0        0.00
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称                同意               反对            弃权
 序号                         票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       《 关 于 修 改公 司 5,218,972    100.00      0     0.00     0      0.00
        章 程 并 办 理相 应
        工 商 变 更 登记 的
        议案》




(三)    关于议案表决的有关情况说明

    议案一为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：臧欣、刘斯亮

2、 律师见证结论意见：

    本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的
规定；本次会议的召集人、出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序以及表
决结果均合法有效。


四、    备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

                                            高能时代环境技术股份有限公司
                                                          2015 年 3 月 7 日