园区设计第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603017            证券简称：园区设计         公告编号：2015-017




              苏州工业园区设计研究院股份有限公司

                   第二届董事会第五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第五
次会议于 2015 年 3 月 4 日以现场会议方式在公司 1 楼会议室召开。出席本次会议的
董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《苏州工业园区设计研究院股份有限公司章程》的有关规
定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

    1、审议通过《2014 年度总经理工作报告》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《2014 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    3、审议通过《2014 年度财务决算报告》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    4、审议通过《2015 年度财务预算报告》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    5、审议通过《2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
    以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 6,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 6 元人民币(含税)，合计分配现金红利 3,600 万元；同时进行资本公积转
增股本，以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 6,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转
增 10 股,转增后公司总股本将增加至 12,000 万股。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    6、审议通过《独立董事 2014 年度述职报告》
    具体内容请详见公司公告。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    7、审议通过《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容请详见公司公告。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    8、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    9、审议通过《审计委员会 2014 年度履职报告》
    具体内容请详见公司公告。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    10、审议通过《2014 年年度报告》全文及摘要
    具体内容请详见公司公告。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014 年的审计工作中，独立、客观、
公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部
控制审计，并向其支付 2014 年度审计报酬 40 万元。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    12、审议通过《关于 2014 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
    同意公司 2014 年度支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计 9,986,908.50 元（含
税）。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    13、审议通过《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》
    董事会决定于 2014 年 4 月 8 日召开 2014 年年度股东大会。股东大会的会议通
知将另行公告。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    以上决议中第 2、3、4、5、6、11、12 项需经公司 2014 年度股东大会审议通过。


    特此公告。




                                  苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会

                                                             2015 年 3 月 5 日