永艺股份修订公司章程并办理相应工商变更登记公告

                                                          永艺股份修订《公司章程》并办理相应工商变更登记公告


         证券代码：603600                    股票简称：永艺股份                     公告编号：2015-006



                                   浙江永艺家具股份有限公司
                     修订《公司章程》并办理相应工商变更登记公告


                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
           述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


            经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永艺家具股份有限公司首次公开发行
      股票的批复》（证监许可〔2015〕34 号）核准，公司 A 股于 2015 年 1 月 23 日在上海
      证券交易所挂牌上市，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委
      员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求和
      公司首次公开发行上市的结果，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。公司将
      按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相
      应事项的工商变更登记。
            本次《公司章程》修订的内容具体如下：
                     原公司章程条款                                          修订后的公司章程条款
                     2014年   月     日                                            2015年2月
                      章程（草案）                                                    章程
第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立                 第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。                           的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系在原浙江永艺家具有限公司的基础上整体变更                 公司系在原浙江永艺家具有限公司的基础上整体变更
设立的股份有限公司；公司在浙江省湖州市工商行政                 设立的股份有限公司；公司在浙江省工商行政管理局
管理局注册登记。                                               注册登记。
第三条：公司      年 月       日经中国证券监督管理委           第三条：公司2015年1月4日经中国证券监督管理委员
员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股             万        会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，
股，于     年   月     日在     证券交易所上市。               于2015年1月23日在上海证券交易所上市。
第六条：公司注册资本为人民币              万元。               第六条:：公司注册资本为人民币壹亿元。
第十七条：公司发行的股份，在                  集中存管。 第十七条：公司发行的股份，在中国证券登记结算有
                                                               限公司上海分公司集中存管。
第十九条：公司股份总数为普通股              万股。             第十九条：公司股份总数为普通股         万股。



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第四十条：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第四十条：股东大会是公司的权力机构，依法行使下

权：                                                   列职权：

    （一）决定公司的经营方针和投资计划；                   （一）决定公司的经营方针和投资计划；

    （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，         （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监

决定有关董事、监事的报酬事项；                         事，决定有关董事、监事的报酬事项；

    （三）审议批准董事会的报告；                           （三）审议批准董事会的报告；

    （四）审议批准监事会报告；                             （四）审议批准监事会报告；

    （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；       （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算

    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；方案；

    （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；             （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损

    （八）对发行公司债券作出决议；                     方案；

    （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司         （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

形式作出决议；                                             （八）对发行公司债券作出决议；

    （十）修改本章程；                                     （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更

    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 公司形式作出决议；

    （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；             （十）修改本章程；

    （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过         （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决

公司最近一期经审计总资产 30%的事项；                   议；

    （十四）审议批准变更募集资金用途事项；                 （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；

    （十五）审议股权激励计划；                             （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产

    （十六）审议重大关联交易事项                       超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

    （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规         （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

定应当由股东大会决定的其他事项。                           （十五）审议股权激励计划；

                                                           （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章

                                                       程规定应当由股东大会决定的其他事项。




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第五十六条：股东大会的通知包括以下内容：             第五十六条：股东大会的通知包括以下内容：

    （一）会议的时间、地点和会议期限；                   （一）会议的时间、地点和会议期限；

    （二）提交会议审议的事项和提案；                     （二）提交会议审议的事项和提案；

    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东       （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席

大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

东代理人不必是公司的股东；                           决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；             （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。                 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。

    拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大       股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露

会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董

    股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7 个工作日。事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同

股权登记日一旦确认，不得变更。                       时披露独立董事的意见及理由。

                                                         股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大

                                                     会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决

                                                     程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不

                                                     得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得

                                                     迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间

                                                     不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。

                                                         股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7 个工

                                                     作日。股权登记日一旦确认，不得变更。




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第八十四条：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股第八十四条：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股

东大会表决。                                           东大会表决。

    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程          股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章

的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制，其中选举 程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制，其中

二名以上董事或监事时需实行累积投票制度。               选举二名以上董事或监事时需实行累积投票制度。

    董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本         董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基

情况。                                                 本情况。

    （一）董事候选人提名方式和程序：                       （一）董事候选人提名方式和程序：

    董事候选人由单独或者合并持有公司有表决权股份总         董事候选人由单独或者合并持有公司有表决权股份

数百分之三以上的股东书面提名。独立董事候选人由单独 总数百分之三以上的股东书面提名。独立董事候选人由

或者合并持有公司有表决权股份总数百分之一以上的股东 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之一以上

书面提名。属于董事会换届改选的报经上一届董事会进行 的股东书面提名。属于董事会换届改选的报经上一届董

资格审查，属于本届董事会增补董事的报经本届董事会进 事会进行资格审查，属于本届董事会增补董事的报经本

行资格审查，通过后应作为董事候选人提交股东大会选举；届董事会进行资格审查，通过后应作为董事候选人提交

     董事会应根据《公司法》第一百四十七条、第一百四 股东大会选举；

十八条、第一百四十九条规定以及被中国证监会确定为市         董事会应根据《公司法》第一百四十六条、第一百

场禁入者情形，对改选或增补董事的资格进行审查。         四十七条、第一百四十八条规定以及被中国证监会确定

    （二）监事候选人提名方式和程序：                   为市场禁入者情形，对改选或增补董事的资格进行审查。

    监事候选人由单独或者合并持有公司有表决权股份总          （二）监事候选人提名方式和程序：

数百分之三以上的股东书面提名，监事会中的职工代表监          监事候选人由单独或者合并持有公司有表决权股份

事候选人，由公司职工代表大会或工会提名；属于监事会 总数百分之三以上的股东书面提名，监事会中的职工代

换届改选的报经上一届监事会进行资格审查，属于本届监 表监事候选人，由公司职工代表大会或工会提名；属于

事会增补监事的报经本届监事会进行资格审查，通过后应 监事会换届改选的报经上一届监事会进行资格审查，属

作为监事候选人提交股东大会选举。                       于本届监事会增补监事的报经本届监事会进行资格审

    监事会应根据《公司法》第一百四十七条、第一百四 查，通过后应作为监事候选人提交股东大会选举。

十八条、第一百四十九条规定的情形以及被中国证监会确         监事会应根据《公司法》第一百四十六条、第一百

定为市场禁入者情形，对改选或增补监事的资格进行审查。四十七条、第一百四十八条规定的情形以及被中国证监

                                                       会确定为市场禁入者情形，对改选或增补监事的资格进

                                                       行审查。



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                                              永艺股份修订《公司章程》并办理相应工商变更登记公告

第九十一条：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提 第九十一条：出席股东大会的股东，应当对提交表决

案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。               的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券

    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票 登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实

均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应 际持有人意思表示进行申报的除外。

计为“弃权”。                                           未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表

                                                     决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表

                                                     决结果应计为“弃权”。




第一百四十六条：监事会行使下列职权：                 第一百四十六条：监事会行使下列职权：

    （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并       （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审

提出书面审核意见；                                   核并提出书面审核意见；

    （二）检查公司财务；                                 （二）检查公司财务；

    （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进       （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行

行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决 为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股

议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；               东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

    （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益       （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的

时，要求董事、高级管理人员予以纠正；                 利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

    （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公       （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行

司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东 《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和

大会；                                               主持股东大会；

    （六）向股东大会提出提案；                           （六）向股东大会提出提案；

    （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董       （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，

事、高级管理人员提起诉讼；                           对董事、高级管理人员提起诉讼；

    （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要       （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；

时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助 必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业

其工作，费用由公司承担。                             机构协助其工作，费用由公司承担。




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                                  永艺股份修订《公司章程》并办理相应工商变更登记公告

   修订后的《公司章程》（2015 年 2 月修订）详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
   本议案需经股东大会审议批准。


   特此公告。




                                           浙江永艺家具股份有限公司董事会
                                                           二零一五年二月九日




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