迦南科技第二届监事会第七次会议决议公告

                                                                     300412



股票代码：300412            股票简称：迦南科技          公告编号：2015-009



             浙江迦南科技股份有限公司
         第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
的通知于 2015 年 1 月 30 日以邮件等方式发出，并于 2015 年 2 月 4 日在公司三
楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会
秘书陈永兴先生列席会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、
《浙江迦南科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    此次会议由监事会主席郑高福先生主持，与会监事认真审议后，依照有关规
定通过以下几项决议：

1、审议通过了 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的
议案。
    在首次公开发行募集资金到位之前，公司已经以自筹资金预先投入了募投项
目的建设。截至 2015 年 01 月 31 日，公司以自筹资金预先投入制药设备产业化
基地项目（一期）项目的实际投资额为 8,226.09 万元。中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）对此事项进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2015]0147 号《关
于浙江迦南科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司
本次拟以募集资金 8,226.09 万元置换预先已投入制药设备产业化基地项目（一
期）项目的自筹资金。
    此议案经公司全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


2、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案。
                                                                   300412


    为提高公司的资金使用效率，在保证不影响公司正常经营及资金安全的情况
下，公司拟使用闲置自有资金购买短期性低风险的银行理财产品（保本型），最
高金额不超过 5,000 万元，在此额度内资金可以滚动使用，单个理财产品的投资
期限不超过一年，该决议自获董事会审议通过之日起一年内有效。
    此议案经公司全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告！




                                       浙江迦南科技股份有限公司监事会

                                               2015 年 2 月 6 日