新澳股份第三届监事会第六次会议决议公告

   证券代码：603889         证券简称：新澳股份      公告编号：2015-011



                        浙江新澳纺织股份有限公司
                      第三届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2015 年 2 月 5 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于
2015 年 1 月 26 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先
生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
    公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提
下，利用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有助于提高募集资金的使
用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合上海证券交易所《上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。
    同意公司对最高额度不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买期限不超过 12 个月的银行、证券公司等金融机构保本型理财产品。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，不影响募集资金投
资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相
改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已履行
必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司
和投资者的利益。
    同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的
前提下，使用部分闲置募集资金人民币 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。


                                        浙江新澳纺织股份有限公司监事会
                                                        2015 年 2 月 5 日